A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira, 8 de agosto, a segunda etapa da Operação Trapiche, chamada Trapiche-FT. A operação investiga o financiamento de atos preparatórios de terrorismo por brasileiros recrutados pelo grupo Hezbollah. Durante a ação, uma tabacaria foi fechada, embora os detalhes sobre a localização e os proprietários ainda não tenham sido divulgados.
Operação Nacional
Agentes federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e realizaram buscas em oito endereços distribuídos entre São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais, abrangendo as cidades de Uberlândia, Contagem e a capital Belo Horizonte. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça de Belo Horizonte, que também determinou o bloqueio das contas dos investigados e a suspensão das empresas envolvidas.
Uso de Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade
O principal alvo da operação utilizou dados pessoais de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade para abrir contas bancárias e empresas fictícias, facilitando a movimentação de recursos de origem ilícita. De acordo com a Polícia Federal, os fundos provenientes do comércio ilegal de cigarros eletrônicos contrabandeados eram usados para financiar as passagens de brasileiros recrutados para viagens ao exterior, onde eram entrevistados pelo Hezbollah.
Esquema de Lavagem de Dinheiro
A investigação revelou que parte dos lucros obtidos com o contrabando foi direcionada a contas de empresas de fachada, que faziam parte de um vasto esquema de lavagem de dinheiro. Esse esquema, avaliado em bilhões de reais, também está sob investigação pela Polícia Federal. As transferências financeiras foram rastreadas, e os recursos ilícitos foram convertidos em criptomoedas e enviados para carteiras sancionadas por terem vínculos com organizações terroristas.
Os envolvidos poderão ser acusados de diversos crimes, incluindo contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas máximas desses crimes podem chegar a 75 anos e 6 meses de reclusão.
